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澳门银河骗人 - 海航投资集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

2020-01-11 19:06:25   【浏览】2289

摘要:证券代码:000616 证券简称:海航投资 公告编号:2019-056海航投资集团股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。上述董事会专门委员会成员任期与本届董事会任期一致。

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澳门银河骗人,证券代码:000616 证券简称:海航投资 公告编号:2019-056

海航投资集团股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海航投资集团股份有限公司(以下简称“海航投资”或“公司”)第八届董事会第十四次会议于2019年10月29日以现场及通讯相结合方式召开。会议通知于2019年10月22日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议应到董事7名,实到董事7名。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于2019年第三季度报告的议案》

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2019年第三季度报告的议案》。

2019年第三季度报告的具体内容详见公司于同日披露的《2019年第三季度报告全文》及《2019年第三季度报告正文》(公告编号:2019-060)。

(二)审议通过了《关于聘任总经理的议案》

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任总经理的议案》,聘任蒙永涛先生担任公司总经理,任期与本届董事会任期一致。

以上议案具体内容详见同日披露的《关于聘任总经理的公告》(公告编号:2019-057)。

(三)审议通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于变更公司高级管理人员的议案》,聘任刘腾键先生担任公司财务总监,任期与本届董事会任期一致。

以上议案具体内容详见同日披露的《关于变更公司高级管理人员的公告》(公告编号:2019-058)。

(四)审议通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案》

会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案》。

董事会战略委员会由三名成员构成:朱卫军先生、蒙永涛先生、姜尚君先生,主任委员为朱卫军先生。

董事会审计委员会由三名成员构成:杜传利先生、蒙永涛先生、马刃先生,主任委员为杜传利先生。

董事会薪酬与考核委员会由三名成员构成:姜尚君先生、蒙永涛先生、杜传利先生,主任委员为姜尚君先生。

提名委员会由三名成员构成:马刃先生、朱卫军先生、姜尚君先生,主任委员为马刃先生。

上述董事会专门委员会成员任期与本届董事会任期一致。

三、备查文件

(一)第八届董事会第十四次会议决议;

(二)独立董事关于第八届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告

海航投资集团股份有限公司董事会

二○一九年十月三十日

 


 

 

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